Atas

Participação dos Senhores Peterson Gonçalves, Wander Ricardo Maingard e Isabel Cristina Maia, representantes da PREVIC em São Paulo, para mútua apresentação e discussão de questões relativas à Governança da Entidade. Participação da Sra. Cristina Bertinotti, representante da Consultoria Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues, Advogados Associados, para tratar esclarecimento de dúvidas quanto à interpretação de normativo. Apresentação da assessora Raisa sobre processo de contratação de Administração Fiduciária e Custódia Centralizada.Apresentação do Fluxo de Caixa e relatórios referente aos meses de agosto e setembro/2018.

Apresentação do Fluxo de Caixa e relatórios referente aos meses de maio, junho e julho.

Apresentação institucional da empresa PPS Portfólio Performance Ltda. e do resultado do Estudo Técnico de ALM Asset Liability Management. Apresentação do fluxo de caixa e dos relatórios gerenciais produzidos via sistema, com dados referentes a maio e junho/2018.

Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a maio/2018. Discussão sobre a forma de apresentação do Relatório mensal que passará a ser produzido via sistema. Alteração das datas das reuniões para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Conclusão e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a abril/2018; Apresentação e discussão da minuta do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Eleição do Conselheiro Tiago José Kich Temperani como Presidente do Conselho Fiscal e membro da Comissão de ética da Fundação. Apresentação dos relatórios gerenciais referentes a março/2018. Apresentação e discussão da minuta final do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2017.

Apresentação dos Relatório Gerenciais.

Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas e emissão de parecer.

Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de dezembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. Apresentação da PPS Portfólio Performance Ltda e do Projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos.

A Presidente do Conselho deu as boas vindas ao novo membro Marcio Cury Abumussi. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de outubro e novembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. A Presidente do Conselho solicitou à Fundação, o envio de cópia dos contratos firmados com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A, PPS Portfólio Performance Ltda., Conde Consultoria Atuarial Ltda., e PFM Consultoria de Sistemas Ltda. Ainda, solicitou o envio de tabela de Salários da Fundação, comparativa 2017/2018.

Aprovação da Ata da 68ª reunião; Apresentação dos Pareceres Atuariais do Planos RP, RG e RG-UNIS; Apresentação dos Relatórios Gerenciais referente a setembro/2017; Aprovação do Calendário de reuniões para 2018.

Aprovação da Ata da 67ª reunião; Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017.

Aprovação da Ata da 66ª reunião; participação do Diretor Presidente para apresentação da Proposta Orçamentária para 2018, aprovada pelo Conselho Deliberativo; fechamento do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017 para encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da Ata da 65ª reunião; apresentação do Relatório do 2º Ciclo de Autoavaliação de Controle Interno e Gestão de Risco; apresentação dos Relatórios Gerenciais, orçamento e Fluxo de Caixa do mês de julho/2017.

Aprovação da ata da 64ª reunião; apresentação dos relatórios gerenciais, orçamento e fluxo de caixa do mês de junho/2017.

Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Orçamento e Fluxo de Caixa, referente ao mês de maio de 2017.

Apresentação de relatórios gerenciais, orçamento e fluxo de caixa, referentes ao mês de abril de 2017. Aapresentação sobre o cenário macroeconômico e perspectivas para 2017 (realizada pela assessora Raíssa Macedo).

Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2016.

Aprovação da Ata da 61ª Reunião Ordinária. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes, Orçamento e Fluxo de Caixa, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Aprovação pelo Conselho dos documentos apresentados referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Encaminhamento de ofício ao Conselho Deliberativo, para as providências cabíveis quanto a renúncia de um dos membros suplentes do Conselho Fiscal.