Atas

Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de dezembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. Apresentação da PPS Portfólio Performance Ltda e do Projeto de Gestão de Riscos e Controles Internos.

A Presidente do Conselho deu as boas vindas ao novo membro Marcio Cury Abumussi. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, referentes aos meses de outubro e novembro de 2017, bem como o orçamento e Fluxo de Caixa. A Presidente do Conselho solicitou à Fundação, o envio de cópia dos contratos firmados com a Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A, PPS Portfólio Performance Ltda., Conde Consultoria Atuarial Ltda., e PFM Consultoria de Sistemas Ltda. Ainda, solicitou o envio de tabela de Salários da Fundação, comparativa 2017/2018.

Aprovação da Ata da 68ª reunião; Apresentação dos Pareceres Atuariais do Planos RP, RG e RG-UNIS; Apresentação dos Relatórios Gerenciais referente a setembro/2017; Aprovação do Calendário de reuniões para 2018.

Aprovação da Ata da 67ª reunião; Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017.

Aprovação da Ata da 66ª reunião; participação do Diretor Presidente para apresentação da Proposta Orçamentária para 2018, aprovada pelo Conselho Deliberativo; fechamento do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2017 para encaminhamento ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da Ata da 65ª reunião; apresentação do Relatório do 2º Ciclo de Autoavaliação de Controle Interno e Gestão de Risco; apresentação dos Relatórios Gerenciais, orçamento e Fluxo de Caixa do mês de julho/2017.

Aprovação da ata da 64ª reunião; apresentação dos relatórios gerenciais, orçamento e fluxo de caixa do mês de junho/2017.

Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Orçamento e Fluxo de Caixa, referente ao mês de maio de 2017.

Apresentação de relatórios gerenciais, orçamento e fluxo de caixa, referentes ao mês de abril de 2017. Aapresentação sobre o cenário macroeconômico e perspectivas para 2017 (realizada pela assessora Raíssa Macedo).

Aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2016.

Aprovação da Ata da 61ª Reunião Ordinária. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes, Orçamento e Fluxo de Caixa, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Aprovação pelo Conselho dos documentos apresentados referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Encaminhamento de ofício ao Conselho Deliberativo, para as providências cabíveis quanto a renúncia de um dos membros suplentes do Conselho Fiscal.

Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, Demonstrações Financeiras dos Fundos, relatório da auditoria externa e parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2016.

Apresentação e aprovação do Relatório de Controles Internos referente ao 2º semestre de 2015.

Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, sem a apresentação das demonstrações financeiras dos fundos.

Aprovação da ata da 58ª Reunião Ordinária. Apresentação dos assessores do cenário macroeconômico e perspectivas para 2017. Apresentação de relatórios gerenciais, balancetes, orçamento e fluxo de caixa referente ao mês de dezembro de 2016. Aprovação pelo Conselho dos documentos apresentados referentes ao mês de dezembro de 2016.

Aprovação da Ata da 56ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa do mês outubro/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento referente a outubro e da Carteira referente a novembro/2016. Apresentação pelos representantes do Itaú Asset Management do cenário macroeconômico, com enfoque nos mercados dos Estados Unidos, China, Europa e Brasil e perspectivas para 2017/2018. Aprovação do calendário de reuniões para 2017.

Aprovação da Ata da 55ª reunião. Apresentação do fluxo de caixa do mês setembro/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento referente a setembro e da Carteira referente a outubro/2016.

Aprovação da Ata da 54ª reunião. Apresentação do Relatório de Controles Internos referente ao 1º semestre de 2016, aprovado por unanimidade, com a recomendação de envio ao Conselho Deliberativo, para conhecimento. Apresentação do fluxo de caixa do mês agosto/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento.

Aprovação da Ata da 53ª reunião ordinária. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes, Orçamento e Fluxo de Caixa. Finalizado o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2016 e encaminhado ao Conselho Deliberativo.

Aprovação da Ata da 52ª reunião. Apresentação dos resultados do 1º ciclo de autoavaliação de controles internos e gestão de riscos, detalhando o cronograma e os planos de ação para 2016. Apresentação do fluxo de caixa do mês de junho/2016. Apresentação dos Relatórios Gerenciais, Balancetes e Orçamento. Comentários e conclusões sobre o Relatório de Controles Internos do 1º semestre de 2016.