Atas

Aprovação da proposta de alteração do regulamento do plano de benefícios SP Previdência.

Assunto Único: aprovação do convênio de adesão do município de Barretos-SP.

Apresentação e aprovação da Proposta Orçamentária 2022; Apresentação e aprovação dos planos de custeio dos planos de benefícios; Recondução de membros do COAUD, para novo mandato de 2 dois anos; Acolhida a indicação dos componentes da Comissão Eleitoral; Aprovada a contratação da empresa FKPartners para administrar curso preparatório para certificações; Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Atualização dos Planos de Ação.

Aprovação da ata da reunião anterior; Apresentação das Premissas - Proposta Orçamentária 2022; Prorrogação do prazo de apresentação do certificado pelos membros dos Comitês Gestores por até 120 dias; Autorização para ressarcimento pela Fundação, das despesas decorrentes do processo de certificação, inclusive dos cursos preparatórios; Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Atualizações do Plano de Ação.

Aprovação das adesões dos municípios de São José do Rio Preto-SP, Itapevi-SP e Valentim Gentil-SP, ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI

Aprovação da ata da reunião anterior; deliberação sobre nova redação do Manual de Governança Corporativa; apresentação do processo de reestruturação da Fundação pela FGV; informações relevantes da Diretoria Executiva e sobre o Plano de Ações; Relatório Mensal dos Investimentos; proposta de criação de Grupo de Trabalho para revisão do Estatuto da entidade; proposta orçamentária 2022 – Escolha do Relator; proposta de workshop sobre governança para dirigentes.

Aprovação do Convênio de Adesão a ser celebrado entre a Fundação e o Município de Mairiporã - SP.

Aprovação do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-PA Aprovação da minuta do convênio de adesão a ser celebrado entre a Fundação e o Estado do Pará, acompanhados do estudo de viabilidade do Plano, da Nota Técnica e do Parecer Atuarial.

Aprovação da Ata da 112ª reunião ordinária; Apresentação do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos (PFM); Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; 42º Congresso da ABRAPP – Deliberação sobre pagamento das inscrições pela SP-PREVCOM.

Aprovação da Ata da 111ª reunião ordinária; Apresentação dos Relatórios de avaliação do Comitê de Auditoria COAUD; Apresentação do Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, referente ao 2º semestre de 2020; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos PFM.

Aprovação da Ata da 110ª reunião ordinária; Deliberado que as apresentações dos Relatórios de Controles Internos, de avaliação do Comitê de Auditoria, do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e das informações da Diretoria Executiva e Investimentos, sejam apresentados e discutidos oportunamente. Nomeação e posse do Sr. Jaime Alves de Freitas, como membro titular do Conselho Fiscal, indicado pelo Patrocinador.

Aprovação da Ata da 109ª reunião ordinária; Apresentação do Relatório circunstanciado – RCI sobre as deficiências identificadas no curso dos trabalhos de auditoria e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pelas EFPC (Delloite); Apresentação do Relatório para propósito específico - RPE, exigido somente das EFPC classificadas como Entidades Sistemicamente Importantes – ESI (Deloitte); Apresentação do processo de avaliação de desempenho (FGV). Proposta de Ajuda de custo para o trabalho Home Office (Ana Paula/José Dutra); Apresentação de Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros do Comitê PREVCOM MS.

Indicação, nomeação e posse dos novos membros dos comitês gestores RP e RG, indicados pela Assembleia Legislativa de São Paulo.

Apresentação dos Projetos de reestruturação do quadro de pessoal e Projeto Prevcom DIGITAL; Apresentação das Informações relevantes da Diretoria Executiva e do Relatório Mensal dos Investimentos; Nomeação e posse dos membros indicados para compor o Conselho Consultivo. Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer da do Conselho Fiscal;Aprovação das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas.

Aprovações de: ata da 107ª reunião ordinária, Relatório da Diretoria Executiva e dos Investimentos, alterações no Regimento Interno e constituição do Conselho Consultivo.

Apresentação do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer da do Conselho Fiscal e das Demonstrações Contábeis e as respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020, sem ressalvas

Aprovação da alteração do Regulamento do Plano de Benefícios PREVCOM-MT.

Apresentação dos Relatórios da Diretoria Executiva e dos Investimentos, proposta de constituição do Conselho Consultivo e de atualização do seu Regimento Interno, proposta de ajustes nas Políticas de Investimentos

Aprovação da ata 105ª, aprovada por unanimidade. Apresentação do relatório da Organização pelo Desenvolvimento Econômico OECD, elaborado com periocidade trimestral, destacando os pontos principais que conduzem e influenciam o direcionamento da Economia.

Ofício 30/2021, de 01.02.2021, da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, indicando o Sr. Paulo Rogério Gonçalves da Silva, em substituição ao Sr. Alexandre Donizete Izeli, para compor o Comitê Gestor do Plano de Benefícios PREVCOM MULTI, em complemento de mandato até 30.01.2022. O Conselho nomeou e deu posse ao indicado.