Atas

Aprovação da Ata da 145ª reunião; Relatório Mensal dos Investimentos; Prorrogação do contrato de locação do Edifício Sede da Fundação; Aprovação da indicação do Sr. Marcelo Augusto Petrim Pascotto para composição do Comitê PREVCOM RG; Informações - processo administrativo sobre empréstimo consignado; Informações – processo administrativo de consulta à SGGD sobre a natureza jurídica da Fundação; Apresentação de Cursos e Treinamentos - Capacitação; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Apresentação dos Planos de ação – posição março/24.

Temas previstos para a reunião híbrida de 25/04/2024.

Nomeação e posse dos membros eleitos para composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, pelo mandato de 4 anos.

Temas previstos para a reunião híbrida de 22/04/2024.

Aprovação da Ata da 144ª reunião; Aprovação da adesão do município de Suzanápolis (SP) ao Plano de Benefícios PREVCOM MULTI; Aprovação da indicação da Sra. Maria Carolina Iung de Lima para composição do Comitê PREVCOM MS; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Proposta de prorrogação do mandato da Diretora Karina Damião Hirano e acúmulo de cargo de Diretora-Presidente Interina por até 90 dias, ou até a indicação do novo Diretor-Presidente; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação do Relatório de monitoramento – posição fevereiro.

Temas previstos para a reunião híbrida de 27/03/2024.

Aprovação da prorrogação do mandato da Diretora Karina Damião Hirano e do acúmulo de cargo de Diretora-Presidente Interina pelo prazo de até 90 dias ou até a indicação do novo Diretor-Presidente

Temas previstos para a reunião híbrida de 08/04/2024.

Aprovação da adesão do Município de Suzanápolis – SP ao plano de benefícios multipatrocinado PREVCOM MULTI, na condição de patrocinador, mediante a celebração de Convênio de Adesão com o representante legal do Município.

Temas previstos para a reunião híbrida de 28/03/2024.

Apreciação das Demonstrações Contábeis de encerramento do exercício de 2023. Apresentação do Relatório da Auditoria - BDO Auditores Independentes. Manifestação do Comitê de Auditoria. Parecer do Conselho Fiscal.

Temas previstos para a reunião híbrida de 27/03/2024.

Aprovação da Ata da 143ª reunião; Proposta de revisão do Regulamento PGA; Atualização da Política de Alçadas; Aprovação da indicação da Sra. Núbia Furtado (ITAPEVI SP) para Comitê Prevcom MULTI; Manifestação da Diretoria sobre recomendações constantes no RCI; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição janeiro.

Aprovação da Ata da 142ª reunião; Apresentação RCI 1º semestre 2023; Aprovação Plano Anual da Auditoria - PAINT; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição dezembro; Processo de transição - substituição do Diretor-Presidente.

Temas previstos para a reunião híbrida de 24/01/2024.

Aprovação da Ata da 141ª reunião ordinária; Proposta de revisão do Regulamento do PGA; Nova classificação da SP-PREVCOM como S2 - Resolução PREVIC nº 23/2023; Pedido de prorrogação do prazo para apresentação da certificação – membro titular do Comitê PREVCOM MT – Karine Vicenzi Andrade; Aprovação do Plano de Auditoria - PAINT; Cronograma das reuniões ordinárias do CD para 2024; Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo; Relatório Mensal dos Investimentos; Apresentação dos Planos de ação – posição Novembro/23; Resultados do ano de 2023; Contratação de Auditoria Independente para auditar processo eleitoral 2024.

Temas previstos para a reunião híbrida de 14/12/2023.

Carta de Renúncia do Diretor-presidente. Deliberações junto a Secretaria de Gestão e Governo Digital.

Aprovação da contratação de Auditoria Independente Externa para auditar o Sistema de Gestão Eleitoral 2024, tema único da pauta.

Aprovação das Atas da 140ª Reunião Ordinária e da 106ª Reunião Extraordinária. Apresentação dos Planos de custeio dos planos de benefícios para 2024 - parecer atuarial. Apresentação da ALM – Aprovação das Políticas de Investimentos para 2024. Apresentação do procedimento de análise para contratação do FIP Perfin Infraestrutura. Proposta de Plano de Trabalho do COAUD para 2024. Apresentação do Relatório COAUD 3º Trimestre. Relatos e comunicações da Presidente do Conselho Deliberativo. Relatório Mensal dos Investimentos. Relatórios da Auditoria Interna.